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英国新成立的全国经济犯罪中心NECC行动主管Matthew Bradford表示，他们认定这些账户涉险洗钱的标准主要是：1、在银行自助柜员机（Automated Service Devices，简称ASD）直接存入现金；2、直接通过ASD或其它方式存入现金时，显示出已知的与洗钱有关的特征。例如：每笔钱都是小额或频繁的现金存入，以避免银行和执法部门审查；

最后，考虑到地方债与国债利差波动性较大，国债期货作为地方债对冲工具也有一定的局限，去年银行间同业拆借中心推出的债券收益率利率互换未来可以考虑增加以地方债收益率为标的的利率互换品种，为地方债提供有效对冲工具。作者单位：中信建投证券固定收益部责任编辑：牛鹏飞

（五）发债主体从发债主体来看，各地方政府的发债利率也有一定的差异性。本文分年度将各个地方政府所有新发地方债与当天国债的利差按发行规模进行加权平均，得到一个地方政府当年加权平均发行利差。首先，整体水平上，2016年与2015年基本相当，2017年相对于前两年抬升了20bp左右，背后的原因与银行“负债荒”导致的缺钱以及债券市场调整引起的流动性溢价上升有关。其次，不同地方政府发行利差有一定的稳定性，这一点从曲线形状相似可以看出，连续三年发行利差保持较低水平的地方政府包括：北京、上海、浙江；发行利差保持较高水平的地方政府包括：黑龙江、吉林、内蒙、宁夏、辽宁、四川、云南；其余地方政府发行利差处于中间区域。

“其实，最要命的是涉及到线上赌博，正因为如此游戏板块也被誉为最获利的板块，这才是游戏行业遭遇的最大阻碍，特别是德州扑克类产品，已经被多次曝光。”另有业内人士对记者分析说，这也是游戏行业最终遭到严管的大背景。根据资料显示，今年4月，央视曾曝光大量德州扑克APP涉及赌博，随后App store迎来一轮棋牌游戏下架潮，仅7月份就下架棋牌游戏约472款，房卡类256款，街机电玩类206款。

“监管风向在变化，一些形式化的流程在逐渐简化甚至取消，但是约束精神肯定还是在的。”某券商人士表示，虽然取消了执业证书年检，却也并不意味着放松对从业人员的严格监管。机构还是要根据相关法规及协会有关自律规定，提升从业人员守法合规的意识。中基协紧随其后降低培训费用。

2019年美元指数呈现震荡上行的趋势，主要原因是今年美国经济相对于其它主要经济体更加坚挺。美国经济增速目前处于下行趋势，明年增长将弱于今年，而多数国际机构预测全球经济增速明年将高于今年。决定美元指数的几个主要经济体经济来看，欧元区和英国或将筑底回升，日本可能小幅下降，总和趋势向上。此消彼长之下，美国经济的相对增速会降低，从而引起美元指数下行。